⑴ 朋友用我的銀行卡走流水 怎麼能查到是不是洗錢
朋友用我的銀行卡走流水可以在賬單明細上查到是不是洗錢，如果轉入轉出明細頻繁而且額度較大就有可能是洗錢，一般情況下銀行卡會受到銀行風控系統的監控，如果涉嫌洗錢就會被風控系統識別出來凍結銀行卡，後果嚴重將會面臨刑事處罰，建議不要輕易將自己的個人信息尤其是涉及身份證、銀行卡等提供給他人，以免給自己帶來不必要的麻煩。
拓展資料
一、銀行卡洗錢的方式
1、多張銀行卡轉賬洗錢：犯罪分子利用自己及親屬身份證件、借用他人身份證件或偽造身份證件申請多張銀行卡，利用轉賬結算，在不同銀行卡賬戶間反復轉賬，模糊犯罪收入來源，掩蓋犯罪收入去向，直到不能明顯發現犯罪收入的性質、來源和去向，達到隱藏和轉移犯罪收入目的。
2、信用貸款還款洗錢：犯罪分子利用銀行卡獲得貸款，再用非法收入歸還犯罪分子申請透支額度較高的信用卡，直接從中獲得信用貸款，在還款期前用犯罪收入歸還貸款，隱瞞犯罪收入。
二、銀行卡洗錢的特點
1、銀行卡的「過渡」性質明顯，資金交易較為頻繁，資金沉澱很少；
2、銀行卡的實際控制人非銀行卡戶主本人，犯罪分子多採用他人銀行卡洗錢，如貪污賄賂案件中的親屬銀行卡，又如詐騙犯罪案件中的銀行「人頭」卡；
3、銀行卡資金交易異常，如之前為閑置卡，後突然啟用，交易頻繁；
4.、多用存取現金方式切斷資金鏈，使洗錢過程難以追溯。
三、銀行卡安全使用的小常識
1、銀行卡和身份證是要分開保管的，切勿將銀行卡轉借給他人；
2、不要設置過於簡單的密碼，比如說123456，或是生日、手機號之類過於簡單的密碼，
3、在消費、使用ATM機或銀行櫃台等場所輸入密碼時，注意周圍是否有可疑人員並遮擋密碼鍵盤，防止不法份子窺視。
⑵ 提問 別人叫我辦銀行卡，給我錢，完後拿我的卡去做流水是什麼意思，是騙局嗎
你說的這種情況就是別人利用你的銀行卡去洗錢或者偷稅漏稅的行為。他說給你錢，你如果這樣給他做了，給你帶來的後果會是因小失大。被查到了你的徵信有不良記錄，還可能會限制你的網上一切消費。這個雖然算不上是騙局，但絕對是在騙你。
⑶ 朋友用我的銀行卡做流水帳來貸款對我有危害嗎而且我的那張卡是用來還房貸的！！
用你的銀行卡？難道是以你的名義貸款，然後他自己使用這筆貸款，自己還嗎？如果是這樣的話，他如果沒有能力還或者不小心逾期了，都會對你的信用造成負影響的，信用記錄不好的話你以後再貸款會增加難度的、
⑷ 外人借我的銀行卡流水賬單做貸款對本人有什麼不利
一、外人借我的銀行卡流水賬單做貸款對本人有什麼不利？
你沒有什麼風險。但是，其實沒什麼用的。你流水的賬單上的存摺賬號和存摺名字都是你的名字。
別以為銀行是二百五，銀行會上央行徵信的，按你的賬號和名字找，就找到你的資料，而不是你朋友的信息。
結果，只是他有風險，如果銀行搞信貸的人閉著眼睛放他就沒事。如果信貸的人徵信一看，就不會貸款給你朋友了。
二、別人用我的賬號流水辦貸款對我有什麼影響？
影響肯定會有的，如果對方的信譽度不好的話，將直接影響到你本人在銀行的信譽，一旦被銀行列為黑名單的話，你將來在銀行辦理貸款或辦理信用卡都會受到影響。
三、銀行卡被凍結了可以打流水嗎
法律分析：銀行卡被凍結了可以打流水。凍結銀行的列印，查詢列印個人銀行對賬單有以下方式:1、攜帶身份證、卡或存摺到分行非現金業務窗如用於財務證明,必須加蓋銀行帶銀行卡或存摺到銀行網點自行查詢並列印。
法律依據：《最高人民關於人民民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》第三十一條有下列情形之一的，人民應當作出解除查封、扣押、凍結裁定，並行人或者案外人：
（一）查封、扣押、凍結案外人財產的；
（二）申請執行人撤回執行申請或者放棄債權的；
（三）查封、扣押、凍結的財產流拍或者變賣不成，申請執行人和其他執行債權人又不同意接受抵債的；
（四）債務已經清償的；
（五）請執行人同意解除查封、扣押、凍結的；
（六）人查封、扣押、凍結的其
解除以登記方式實施的查封、扣押、凍結的，書。
四、外人借我的銀行卡流水賬單做貸款對本人有什麼不利
是你夥同他人騙人，小心出格。
再看看別人怎麼說的。
⑸ 朋友要借我的銀行流水做貸款，請問我有什麼風險
其實沒有風險，如果你朋友還不上催你還的話，不理就是，你也不用還，反正不是你的房子，你朋友會比你更著急還，因為到時一定期限還不上銀行收走的是他的房子
⑹ 男朋友做生意需要貸款用我銀行卡的流水賬，我有什麼風險么
風險很大的。如果真是償還不上，貸款時所用的資產抵押就有可能被銀行凍結，來償還貸款了。對你個人資信度影響更大，比如辦信用卡、貸款買房、買車等都有可能被拒，或在相當長的時間里不被允許。要想清楚