導航:首頁 > 流水資料 > 和銀行工作人員一起騙貸款

和銀行工作人員一起騙貸款

發布時間:2024-10-07 06:15:55

A. 公司和銀行人員聯合搞假貸款,應該如何舉報,是違規還是違法

如果公司和銀行人員聯合搞假貸款,可以收集證據到公安局、檢察院、法院等地方進行舉報。

這種行為屬於違法行為,嚴重的則可定義為犯罪行為。

根據《刑法》第一百九十三條規定,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

(1)和銀行工作人員一起騙貸款擴展閱讀

貸款詐騙罪法程度定位

1、一般處罰

自然人犯本罪的,沒收財產。

2、情節嚴重

(1)為騙取貸款,向銀行或者金融機構的工作人員行賄,數額較大的;

(2)揮霍貸款,或者用貸款進行違法活動,致使貸款到期無法償還的;

(3)隱匿貸款去向,貸款期限屆滿後,拒不償還的;

(4)提供虛假的擔保申請貸款,貸款期限屆滿後,拒不償還的;

(5)假冒他人名義申請貸款,貸款期限屆滿後,拒不償還的。

3、情節特別嚴重

(1)為騙取貸款,向銀行或者金融機構的工作人員行賄,數額巨大的;

(2)攜帶貸款逃跑的;

(3)使用貸款進行犯罪活動的。

B. 自稱是銀行工作人員能給辦理貸款的可信嗎

很不可取,因為市場上現在有很多的擔保公司,有的甚至是在銀行有渠道的個人.........我建議你准備好所需材料。熟悉貸款程序.自己去銀行辦理.......如果想省事快速,那就找正規的投資擔保公司。這樣既有益於保障自己的權益,又能杜絕經濟損失.....

C. 公司和銀行人員聯合搞假貸款,應該如何舉報,是違規還是違法

屬於違法,辯嫌槐舉報詐騙,可以拿著證據到公安局,檢察院,法院,房管局都可以去舉報。

公司和銀行聯合做假資料攜友辦理貸款的,屬於共同貸款詐騙行為,是違法的,如果貸款金額較大的則構成貸款詐騙罪,要承擔刑事責任。
《刑法》
第一百九十三條有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情者謹節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:
(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;
(二)使用虛假的經濟合同的;
(三)使用虛假的證明文件的;
(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的;
(五)以其他方法詐騙貸款的。

D. 我問問我給銀行工作人員騙去貸款沒有還,怎麼辦

這個沒有什麼好說的
第一,立即報警。(如果此人你認識或者是你熟人,你不想走這一步,可以協商讓他先把貸款還了)。
第二,找律師起訴該貸款銀行,該銀行工作人員工作過失,沒有核實是否你本人(這個官司基本都是你贏,查找貸款合同簽名非你本人簽字即可)。
第三,中間如果貸款合同有公證處公證了的話,那麼連公證處一起起訴,均是他們工作人員工作過失。
第四,個人信用有多重要這里就不說了,未來幾年你就能看出來了,你不立即起訴的話,等到銀行起訴你的時候,這個十萬就不好說了,你都有可能要還完。

E. 銀行工作人員能犯貸款詐騙罪嗎

法律分析:可以的。銀行或其他金融機構的工作人員與詐騙貸款的犯罪分子串通並為之提供詐騙貸款幫助的,應以貸款詐騙罪的共犯論處。所謂串通,在本罪是指銀行或者其他金融機構的工作人員與詐騙貸款的犯罪分子在實施詐騙前或在詐騙的過程中,相互暗中勾結,共同商量或進行策劃,與詐騙犯罪分子予以配合,充當內應而為之提供幫助的行為。

法律依據:《中華人民共和國刑法》 第一百九十三條 有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;(二)使用虛假的經濟合同的;(三)使用虛假的證明文件的;(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的;(五)以其他方法詐騙貸款的。

F. 銀行審查員和中介偽造信息,我貸款還不上了。算我騙貸 么

算騙貸
幫你偽造信息的也是屬於欺詐。
房子你換不上的時候最後一部會被拍賣。

G. 朋友介紹我到銀行貸款,朋友和銀行某職員關系很好介紹我到某銀行發,款10萬元

那是以你的名義貸款,故意欺詐,所以說你是入套了,這個不管人家關系好不好,你要有拿出證據,因為所有的簽字都是你簽的,而且是你的證件,這樣打官司的話也不是很好打。

閱讀全文

與和銀行工作人員一起騙貸款相關的資料

熱點內容
上海住房公積金南京能貸款 瀏覽:5
手機怎麼貸款後 瀏覽:579
合肥二手房是先貸款後過戶 瀏覽:979
馬上有錢網上貸款流程 瀏覽:534
房產抵押貸款授權書樣本 瀏覽:669
金融扶貧小額貸款自願放棄書 瀏覽:381
房子抵押貸款怎麼貸徵信花了 瀏覽:16
龍江縣錢龍小額貸款公司 瀏覽:399
如何問客戶要貸款資料 瀏覽:192
裝修貸款8萬3年月供多少 瀏覽:535
房貸貸款利率對應基準 瀏覽:746
公積金貸款月供不能超過基數的多少 瀏覽:802
貸款流水百分之20 瀏覽:420
貸款APP不要手機實名 瀏覽:729
二手車貸款還沒還清可以過戶嗎 瀏覽:684
合川用公積金辦理小額貸款 瀏覽:334
網上那個貸款能靠譜些 瀏覽:441
網上貸款是真嗎 瀏覽:222
銀行貸款買房需要多少流水 瀏覽:841
買車貸款看銀行流水幾個月的 瀏覽:162