以貸款為由讓你賭博刷流水

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『貳』 我貸款被騙子騙去銀行卡刷了100多萬的流水,我沒有獲利,這樣我會有事嗎

如果你只是想問取保的流程有沒有事的話，這個是沒事的。但是假如你想問案子你有沒有事，這個就難說了，具體要看你刷的這些流水用途如何，你有可能會被認定為共犯。

『叄』 不知情貸款被刷流水怎麼處理

不知情貸款被刷流水，應當立即報警，並向貸款機構及時說明情況，保存相關證據，以便追回損失和澄清事實。

面對不知情貸款被刷流水的情況，首要任務是確保個人資金安全。一旦發現賬戶存在異常交易，如未授權的貸款發放或資金流轉，應立即聯系銀行或相關金融機構，凍結涉事賬戶，防止進一步的損失。同時，向公安機關報案是至關重要的步驟，這不僅有助於個人權益的保護，也能協助執法機關打擊金融犯罪行為。

在報案和聯系金融機構的同時，積極收集並保存所有與貸款和流水相關的證據是必不可少的。這些證據可能包括交易記錄、簡訊通知、銀行對賬單等。這些資料將在後續的調查和申訴過程中起到關鍵作用，有助於證明個人的清白和追溯資金流向。

除了上述的緊急應對措施，尋求專業法律幫助也是明智之舉。律師不僅能提供法律咨詢，還能協助處理復雜的法律程序，如起訴不法分子或向金融機構提出索賠等。在整個過程中，保持與貸款機構、公安機關以及律師的密切溝通，能夠確保個人權益得到最大程度的保護。

舉個例子，假設張先生在不知情的情況下，發現自己的銀行賬戶中多了一筆貸款記錄，並且這筆錢很快被轉走。他立即聯系了銀行，凍結了賬戶，並報警說明了情況。同時，他也保存了所有相關的交易記錄和簡訊通知。在律師的協助下，張先生向銀行提出了索賠申請，並最終成功追回了損失。這個案例說明了及時反應和正確應對的重要性。

『肆』 【近期高發】貸款刷流水小心你被洗錢犯盯上了

近來，許多急需資金的人群遭遇了不正規貸款公司的陷阱。這些公司以貸款需要刷流水提升資質為幌子，實際上利用借款人的銀行卡進行非法洗錢活動。最終結果往往是貸款未成功，銀行卡被凍結，甚至有人因此背負刑事責任，被公安機關傳喚。提醒大家，貸款應選擇大平台，避免陷入小平台的陷阱。

以下是一些咨詢我的案例，情況比比皆是，有20餘位尋求貸款者，本想申請貸款，卻因接觸了不正規貸款人員，或在街頭廣告或網路房貸公司誘騙下，將自己的銀行卡提供給放貸人員，最終被利用進行洗錢活動。

貸款名義下的洗錢方式多樣，包括但不限於：

1. 在ATM附近，放貸人員讓借款人取款密碼，從ATM取款或要求借款人幫忙取現。

2. 放貸人員讓借款人將錢轉入自己的卡內，再通過網銀轉給同夥。

3. 放貸人員在街邊投放廣告電話，將借款人約到指定地點，強制安排在汽車後排座位中間，逼迫其利用網銀進行洗錢活動。

4. 僅在後台操作，借款人提供卡號和密碼，放貸人員利用ATM取現。

5. 通過遠程登錄借款人的網銀，使用網銀進行轉賬。

在警方對電信詐騙保持高壓打擊的情況下，詐騙分子洗錢策略發生變化，由購買銀行卡和網銀四件套轉為騙取銀行卡進行洗錢。貸款騙只是其中之一，還包括招嫖騙、約炮騙、同事騙、朋友騙等。

一些案例涉及非法利用卡接收贓款，用於洗錢活動，如小學同學、計程車司機、網路粉絲等，都可能成為受害者。在特定情境下，如信任過度或出於助人為樂的善意，人們可能不慎成為詐騙分子的工具。

若遇到貸款刷流水洗錢詐騙，應採取以下措施：

1. 保留所有聊天記錄、通話記錄、銀行卡轉賬記錄以及與貸款公司的文字、錄音、語音證據。

2. 攜帶有效證件，到居住地或案件發生地的派出所報警，證明自己的清白。

3. 在警局，詳細說明被騙經過，不要掩蓋事實，避免更多的謊言。

4. 不要急於卡解凍，首要任務是避免刑事責任，雖然作為被騙者，若流水過大，可能面臨刑事責任（具體是否追究責任需視案件偵查力度和線索情況而定）。

以上是初步的應對措施，如需更多專業指導，可單獨咨詢。提醒大家，貸款時務必選擇正規平台，警惕朋友圈貸款、街頭小廣告，避免利用貸款刷流水的騙局，切勿成為犯罪分子的幫凶。

『伍』 想貸款被騙去刷流水犯法嗎

犯法。刷流水賺傭金為目的的，這是違法的，如果被抓到，就是涉嫌擾亂金融秩序罪，建議你不要這樣操作，而且還可能會被騙子給利用，還會泄露很多的個人隱私建議你及時停止違法行為，否則可能需要承擔刑事責任。

一、刷流水說起來就是擦邊球行為，但是大部分所謂的刷流水都是跟刷單一個套路，刷到最後往往是雞飛蛋打一場空，流水全流別人家裡去了。建議你還是不要做，萬一牽扯到洗錢詐騙什麼的，這個號可是要追究到你頭上的。如果出了事你也跑不掉的，現在網路上很多人收購微信和支付寶號碼就是弄這些或者洗黑錢行騙的了，最好不要貪這小便宜，不然出了問題你就後悔莫及。

二、如果就是刷流水賺傭金為目的的，這是違法的，如果被抓到，就是涉嫌擾亂金融秩序罪，建議你不要這樣操作，而且還可能會被騙子給利用，還會泄露很多的個人隱私

三、《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。