❶ 商務公司可以做貸款業務是不是騙人的
租賃了辦公場所，並注冊了公司，看似正規的一家商貿公司，卻是打著幫人辦理貸款的名義收取「服務費」的詐騙團伙。
9月28日，28名涉案嫌疑人被批准逮捕，短短四五個月的時間，該團伙共詐騙400餘名受害人，涉案資金高達1000多萬元。
交3萬多元服務費 結果卻貸不下來款
據悉，今年3月份，石家莊市民張先生接到一名自稱某商貿公司客服人員的電話，稱可以協助辦理北京某金融公司的貸款。
正愁無處融資的張先生一聽這話來了興趣，到該公司「考察」一番後，張先生按照工作人員的要求繳納了36800元的「服務費」。
資料圖片，圖文無關
該公司向張先生承諾，三年之內，只要張先生有貸款需求，該公司都將全力服務。在按照涉案公司的要求提供相關證明材料後，滿心歡喜的張先生回家耐心等待。
可約定的辦理期限已經到了，張先生的貸款卻始終沒有辦理下來，每次打電話或上門詢問都是百般推託，一會兒說需要補充貸款資料，一會兒說需要調整貸款額度。實在等不及的張先生要求退款，公司的工作人員卻耍起了無賴。8月15日，張先生到槐底刑警中隊報了案。
槐底刑警中隊民警發現，張先生的遭遇不是個例，他們陸續接到數十名市民報警。警方意識到，這是一個有組織進行詐騙的犯罪團伙。在分局刑警大隊、網安大隊等部門的支持協助下，專案組民警初步固定了該團伙的犯罪證據。
8月23日，專案組通過工作獲悉該團伙准備捲款潛逃。經周密部署，8月24日上午，裕華分局組織60餘名民警果斷收網，將楊某乙、楊某丙、楊某（女）等涉案人員抓獲歸案，並當場扣押辦公電腦等相關涉案物品。
員工不是親戚就是老鄉 發工資全部用現金
經訊問，涉案犯罪嫌疑人交代，他們公司所有工作人員之間都有著千絲萬縷的關系，不是親戚，就是老鄉、同學。今年三月份，他們在裕華區租好了辦公場所並注冊了商貿公司。
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公司雖然與北京某金融公司簽有合作協議，作為其在河北的代理機構開展貸款業務，但因為每發展一筆業務就要向北京的公司繳納一千元的「提單費」，辦理貸款費時費力不說，最後也得不到多少利潤。公司的幾個負責人覺得很不劃算，索性，他們就打著這個名義干起了詐騙的勾當。
根據客戶的貸款需求和接受服務年限收取不等的「服務費」，兩年服務費26800，三年服務費36800。今年3~8月，該公司已經非法獲利1000多萬元。
為了銷毀證據，每月發放完工資後，公司領導就要求把記錄有業務量等關鍵信息的單據銷毀。公司購買辦公用品、發放工資提成等全部使用現金，這也給警方的偵查帶來了一定困難。
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可法網恢恢，經過專案組民警一個多月的艱苦努力，400餘名被害人的指證和大量證據讓嫌疑人無可辯駁。9月28日，28名涉案嫌疑人被批准逮捕，其他在逃嫌疑人正在追捕，案件正在進一步處理中