合肥小额贷款黑势力团伙

『壹』 是不是所有的小额贷款公司都有黑道背景

您好，现在能提供小额贷款的平台很多，额度基本在500-30万之间，可通过银行、网贷等方式申请。小额贷款相比正规贷款虽然额度较低，但放款快、借还灵活，很受青睐。只要选择正规的大平台，资金和信息安全有保障就可以放心使用。

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『贰』 安徽新华国金小额贷款正规吗可靠吗

正规；有风险友颤。
根据查询天眼查网显示，安徽新华国金小额贷款有限公司（曾用名：合肥蜀山拆告禅区国金小额贷款有限公司），成立于2010年，位于安徽省合肥市，是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本12000万人民币，实缴旅尘资本12000万人民币，并已于2017年完成了战略融资。目前状态还是合法经营状态，但是风险方面共发现企业有法律诉讼186条，涉案总金额3779.731916万元；开庭公告3条。
安徽新华国金小额贷款有限公司注册地址，合肥市蜀山区潜山路320号新华金融广场A幢。

『叁』 合肥包河区福源小额贷款有限责任公司怎么样

合肥包河区福源小额贷款有限责任公司是2011-07-14注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址位于安徽省合肥市包河区芜湖路347号城市华庭B座6层607室。

合肥包河区福源小额贷款有限责任公司的统一社会信用代码/注册号是91340100578530331H，企业法人张克朋，目前企业处于开业状态。

合肥包河区福源小额贷款有限责任公司的经营范围是：发放小额贷款（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）。

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『肆』 回顾江苏90后黑老大：用“套路贷”发财，残忍讨债，后来怎样

有一部外国电影叫《猫鼠游戏》，讲述了一个骗子伪装成飞行员、律师、医生等职业的骗子，有时甚至可以骗到数百万美元，这是一部根据真实故事改编的电影。

在讲述这个故事的同时，它也告诉我们要小心欺骗。在当今社会，谋杀、抢劫等案件已经很少见了。也许是由于社会的进步，技术和网络的发展，或者是人们素质和修养的提高，暴力犯罪的减少。

作为一个成年人的压力是巨大的，不仅要维持收支平衡，而且还要偿还各种贷款。有的成年人经商失败，无力偿还就开始用高利贷、银行贷款。

这个骗局很简单。它的目标人群是那些急需用钱的成年人。当受害者无法偿还时，他们会被拘留、殴打、威胁、恐吓等，以摧毁受害者的精神。他们被低利率和长期特性所吸引，促使成年人在借贷后没有压力。但是在合同条款中有很多秘密是不常被发现的。

如果他们这么做了，他们也被骗了。而放高利贷则是方悦、徐谦欺骗的主要手段。江苏一名女子借高利贷给他们，但由于合同不清楚，利率上升，她无法偿还。他最终被殴打并拘留，导致身体多处骨折。

由于多名受害者报案，经警方调查，这两个犯罪团伙遭到袭击。在逮捕过程中，他们发现了管制刀具、信用卡和摇头针等工具，逮捕了40多名成员，其中38人被判刑，其中大多数是90后。

『伍』 合肥网贷抓捕

8月20日上午，合肥中院第一法庭座无虚席，众多在“宜人贷”、“金融贷”平台投资的受害人前来旁听该案的庭审。

利指凳用这两个平台进行集资诈骗的张世成与其他12名被告人一同受审。

根据指控，这两个平台共非法集资20.3亿元，导致数千名投资者实际损失超过2.9亿元。

“和谐贷”

张世成，合肥人，初中生。李长河，男，肥西人，大专学历。

据称，2011年5月，李长河等人成立合富安宜贷投资管理有限公司(以下简称安宜贷公司)，李长河为该公司实际控制人。

2015年1月，安宜贷公司在点对点借贷中推出“融和贷”平台。借款人通过平台发布标的信息。投资人在平台注册后即可参与竞拍，竞拍款会通过平台汇入借款人账户。

张世成是安徽长润汽车服务有限公司、安徽天池基金管理有限公司(以下简称“天池基金公司”)等20余家“长润系”公司的实际控制人。2015年12月，张世成通过天池基金公司入股安宜贷公司，做了一个以国有公司为股东的虚构平台。

自2016年4月19日起，李长河以借款人名义通过“融和贷”平台发布虚假标的，以支付高额利息等方式吸引不特定投资人投资，吸收的资金进入其实际控制账户，由其控制和使用。

张世成作为安宜贷公司的股东，在明知李长河使用上述方式吸收资金的情况下，仍向该平台大量借款。

同年9月3日，在明知“融和贷”平台亏损，难以维持运营，且张世成负债累累，急需用钱的情况下，李长河将其持有的平台股份转让给张世成，供其继续吸收资金。

张世成控制“融和贷”平台后，采取发布虚假标的的方式吸引投资人投资。吸收的资金大部分用于偿还早期投资人的到期本金收益，支付高额佣金返点，维持平台运营，偿还个人债务。

截至2017年12月12日，“融和穗粗贷”平台已吸收56154名投资人资金共计11亿余元，造成2234名受害人损失共计1.4亿余元。

“没问题”

2016年10月，张世诚实际控制安徽关定金融信息服务有限公司后，推出了“适当”的点对点借贷平台。虚构平台以国有公司、上市公司为股东，通过张世成实际控制的安徽富驰商业保理有限公司、安徽合肥青年创业小额贷款有限公司、安徽星辉汽车贸易有限公司、安徽远江汽车贸易有限公司在平台上发布虚假标的。支付高额利息吸引唯族旅社会不特定投资人投资，吸收的资金大部分用于返还早期投资人的到期本金收益、支付高额佣金返点、维持平台运营和偿还个人债务。

截至2017年12月12日，“妥妥”平台共吸收161343名投资人资金共计9.3亿余元，造成2659名受害人损失共计1.5亿余元。

检方认为，张世成以非法占有为目的，通过“正当”点对点借贷平台、与李长河的“财贷”点对点借贷平台非法集资20.3亿元，造成实际损失2.9亿余元，数额巨大，且系共同犯罪，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。

周等11人明知张世成吸收资金仍在帮助不特定公众，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

天上不会掉馅饼。睁大你的眼睛，看好你的钱包。

相关问答：

『陆』 多人同时被诈骗钱财，是公安机关负责返还钱款，还是等法院判决来执行

法院追缴的财产由法院按比例返还，公安机关对特定银行账户实施冻结措施并由银行业金融机构协助执行的资金由公安机关按比例返还。

1、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解早薯基释》

第九条 案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。

2、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》

第三条 公安机关应当依照法律、行政法规和本规定的职责、范围、条件和程序，坚持客观、公正、便民的原则，实施涉案冻结资金返还工作。

银行业金融机构应当依照有关法律、行政法规和本规定，协助公安机关实施涉案冻结资金返还工作。

第四条 公安机关负责查清被害人资金流向，及时通知被害人，并作出资金返还决定，实施返还。

银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构协助查询、冻结、返还工作，并就执行中的问题与公安机关进行协调。

银行业金融机构依法协助公安机关查清被害人资金流向，将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户。

第五条 被害人在办理被骗（盗）资金返还过程中，应当提供真实有效的信息，配合公安机关和银行业金融机构开展相应的工作。

被害人应当由本人办理冻结资金返还手续。本人不能办理的，可以委托代理人办理；公安机关应当核实委托关系的真实性。

被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的，应当出具合法的委托手续。

第八条 冻结资金以溯源返还为原则，由公安机关区分不同情况按以下方式返还：

（一）冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人；

（二）冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人；

（三）冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还（返还计算公式见附件4）。

按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为30日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核。

冻结账户返还后剩余资金在原冻结期内继续冻结；公安机关根据办案需要可以在冻结期满前依法办理续冻手续。如查清新的被害人，公安机关可以按照本规定启动新的返还程序。

(6)合肥小额贷款黑势力团伙扩展阅读：

案例：

合肥一恶势力团伙覆灭 法院追缴财产返还受害人

人民网合肥2019年5月17日报道：5月17日下午，合肥高新陆谨区法院在安大新区举行汪大军等人“套路贷”诈骗案被骗款项返还大会，按比例向11名被害人返还了1400元至10016元不等、共计65416元的财产。

人民网安徽频道记者了解到，以汪大军为首的恶势力犯罪团伙以零门槛、低利息贷款为幌子，专门针对在校大学生实施“套路贷”诈骗。2018年12月19日，合肥高新区法院以诈骗罪判处汪大军有期徒刑十五年，并追缴被告人财产发还被害人。今年3月26 日，合肥中院二审维持原判。

为加大对黑恶势力的惩处力度，彻底摧毁其再犯能力，合肥高新区法院扫黑办先后两次召开扫黑除恶专项斗争财产刑执行工作推进会，要求对汪大军等人“套路贷”诈骗案深挖彻查、打财断血，最大限度地为被害人挽回损失，依法查封了汪大军的一辆手渗汽车、两套房产，追缴了汪大军等人14万多元的银行存款。

法院审理查明，汪大军等人“套路贷”诈骗案涉及多名被害人，大部分为在校大学生，涉及安徽、江苏、上海等地多所高校。这次发放的财产，是法院依法追缴的汪大军等人银行存款的一部分。目前，合肥高新区法院正在组织对汪大军的一辆汽车和两套房产进行拍卖，拍卖所得将再按比例返还给被害人。

当天，合肥高新区法院法官还向在校大学生讲解了“套路贷”诈骗的相关知识，提高大学生甄别“套路贷”诈骗的能力，防止上当受骗，同时动员在校大学生积极举报“套路贷”诈骗案件的相关线索。

『柒』 特大套路贷案具体经过是什么样的套路贷与普通贷款有什么区别

浙江特大套路贷案具体经过是什么样的？套路贷与普通 贷款 有什么区别？在“套路贷”案件中，犯罪嫌疑人假借民间借贷之名，处心积虑设计各种套路，制造经济纠纷假象，将虚构的债务合法化，非法强占他人财产，具有非常强的隐蔽性和迷惑性。公安部2月26日在京召开新闻发布会，通报全国公安机关打击“套路贷”新型黑恶势力犯罪有关情况。会上通报了浙江特大套路贷案，接下来我们详细了解一下！

浙江特大套路贷案具体经过是什么样的？

浙江台州市公安局刑侦支队支队长陈正方介绍，去年5月份，浙江台州温岭公安机关在工作中发现福建省福州市龙腾肆海信息服务有限公司涉嫌从事网络“套路贷”违法犯罪活动，公安机关随即进行立案侦查。

经过台州、温岭两级公安机关侦查，发现从2017年8月份起，吴永杰等人勾结了20余名骨干成员，成立“福州龙腾肆海信息服务有限公司”，对外宣称是信息服务，实质上是通过网络从事“套路贷”的违法犯罪活动。从2017年8月到2018年5月，10个月的时间，一共对全国9万多人次放贷，涉案金额高达4亿多元，非法获利超过1亿元。

团伙内部下设人事部、法务部、技术部、财务部、 催收 部等部门，还有16个业务团队，团伙成员统一培训，分工明确、组织严密，共同实施犯罪活动。

陈正方表示，这个团伙通过购买受害人的个人信息或者从网络中介当中获取受害人借贷需求信息，然后以无抵押、放贷快为诱饵，诱骗受害人借贷 小额贷款 ，并不断地通过“平账”、“ 过桥 ”、“逾期费”等手段快速垒高债务，赚取高额非法利润，达到“借八百还别墅”的非法占有的目的。

一旦受害人无力偿还，该团伙便通过对受害人及其家属，包括他通讯录上的朋友，进行威胁、恐吓、骚扰等手段，逼迫受害人偿还虚高债务，有的受害人因为不堪受软暴力催收，被逼自杀。如受害人贾某，最初向该团伙 借款 7000元，扣除“砍头息”以外，实际到手4900元，他就陷入了“套路贷”的陷阱。以后的一个月时间，他先后被逼迫7次借款平账，最终债务累计超过了10万元。也就是一个月之内，从最初的借款7000元，到手4900元，最后总额一个月到了10万块，增长了十几倍。受害人张某，因为无力偿还虚高债务，遭受到该团伙的软暴力催收，团伙成员向他发放恐吓图片，图上有张某的身份证、照片，还发了一个花圈的照片，包括棺材，以及“张某全家死光光”这些字样，对他进行软暴力的催收和恐吓。

2018年6月，台州温岭市公安局对该犯罪团伙开展集中收网行动，一共抓获涉嫌诈骗、敲诈勒索、寻 衅滋事的犯罪嫌疑人263人，彻底捣毁了以吴永杰为首的特大网络“套路贷”黑恶犯罪团伙。

套路贷与普通贷款有什么区别？

“套路贷”是新型黑恶犯罪的一种，具有很强的欺骗性，一般以民间借贷为幌子，通过骗取受害人签订虚假合同虚增债务，伪造资金流水等虚假证据，并以审核费、管理费、服务费等名义收取高额费用，恶意制造违约迫使受害人继续借贷平账，不断垒高债务，最后通过滋扰、纠缠、非法拘禁、敲诈勒索等暴力或“软暴力”手段催讨债务，达到非法侵占受害人财物的目的。

截至目前，全国公安机关共打掉“套路贷”团伙1664个，共破获诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼等案件21624起，抓获犯罪嫌疑人16349名，查获涉案资产35.3亿余元。

“套路贷”与普通的 民间借贷两者有本质的区别--

一是出借目的不同。民间借贷目的是为了获取利息收益，而“套路贷”是以借款为幌子，通过设计套路，引诱、逼迫借款人垒高债务，最终达到非法占有借款人财产的目的。

二是手段方法不同。民间借贷一般是双方真实意愿下的借贷行为，受民事法律的保护，双方主观上都不希望发生 违约的情况，而“套路贷”则存在诱骗受害人签订虚假合同，制造 银行 流水，单方面肆意认定违约等多种 虚构事实、隐瞒真相的行为，主动追求并制造“违约”事实发生，为下一步设计“套路”，非法占有更多 财物奠定基础。

三是法律后果不同。民间借贷的本金和合法利息均受法律保护；而“套路贷”本质上是属于违法犯罪行为，在实施过程中不仅破坏金融管理秩序，还伴随产生多种违法犯罪行为，严重侵害受害人 人身权、财产权，其签订的虚假借款合同以及恶意垒高的债务一律不受法律保护。

以上是“浙江特大套路贷案”的相关信息，最后提醒广大群众，要提高防范意识，选择具有贷款资质的正规金融机构进行贷款，准确评估个人还款能力，量入为出，理性借贷，不要轻信没有资质的非正规公司发布的“无利息、无担保、无抵押”的虚假宣传广告，避免落入“套路贷”陷阱，遭受财产损失和不法侵害。 想了解更多有关贷款、 信用卡 、 理财 的小知识，关注微信公众号“康波财经”（ID：youqianlab），回复“有钱”获取。

『捌』 我在安徽派蒙集团下属小额贷款担保公司借贷二十五万，他们让我带身份证户口本银行卡过去就行了，我问他要

您好，不可信。正规的贷款平台通常不会以任何理由收取贷前费用，遇到一定要警惕。如果急用钱，可以考虑通过贷款缓解压力，同时也要量力而行，努力赚钱。现在申请贷款的方式很多，您可以通过抵押申请银行贷款，更方便的方式是申请个人信用贷款，建议您申请贷款时候选择正规平台，更好的保障您的个人利益及信息安全。

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『玖』 合肥国控小额贷款有限公司怎么样

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